El fraude bancario es un delito penal que occurren cuando una persona lleva acabo deliberadamente y a sabiendas un plan para defraudar a una institución financiera. Se trata esencialmente de utilizar medios fraudulentos para obtener dinero, bienes, o alguna otra propiedad bajo el control de un banco u otra institución financiera. El fraude bancario es un delito federal grave con consecuencias que pueden potencialmente alteran la vida. Si se le declara culpable de fraude bancario, no sólo se puede sentir las consecuencias en forma de multas y prisión, pero sus relaciones personales y futuro profesional puede sufrir un daño permanente. Debido a la gravedad de defraudar a un banco, los acusados enfrentarán tenaz persecución federal y estatal y el duro escrutinio público que tratará de demostrar la culpabilidad tanto dentro como fuera de la sala del tribunal.
El fraude bancario puede ser cometido en un número de maneras, incluyendo las siguientes:
Fraude postal - tratar de obtener acceso a los fondos a través de la representación fraudulenta por correo;
Fraude electrónico - defraudar a una institución financiera a través de cable, la radio o la comunicación telefónica;
Hacer declaraciones falsas en solicitudes de préstamos u otros documentos - falsas declaraciones con el fin para acceder a los fondos de manera ilegal;
La falsificación de documentos - más mala representación a través de documentos importantes destinado a obtener la confianza del banco y acceso a fondos;
Forjar cheques - el uso de cheques falsos o usar ilegalmente cheques de otra persona para obtener fondos de una institución financiera;
Fraude de préstamo - mediante la tergiversación y otros medios ilegales para recibir un préstamo que normalmente una persona no será capaz de recibir; y
La falsificación de documentos bancarios - puede incluir una amplia variedad de artículos, todos destinados a obtener acceso en alguna forma a las finanzas de un banco.
A diferencia de muchas otras formas de fraude, fraude bancario se define como ilegal bajo la ley federal de Estados Unidos, lo que significa que estos crímenes serán investigados por las agencias federales y procesados bajo la ley penal federal y tambien bajo la ley estatal.
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Fraude Bancario
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