Fraude de Bancarrota

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Fraude de Bancarrota

Fraude de quiebra es un crimen que lleva cuatro formas generales. En primer lugar, los deudores ocultan activos para no tener que renunciar a ellos. En segundo lugar, los individuos presentan intencionalmente formas falsas o incompletas. En tercer lugar, las personas a veces presentan varias declaracioines, utilizando información falsa o información veridica en diferentes estados. El cuarto tipo de fraude de quiebra implica sobornar a un síndico designado por el tribunal. Comúnmente, la acuscion junta una de estas formas de fraude con otro delito, como el robo de identidad, fraude hipotecario, lavado de dinero y la corrupción pública.

Fraude de presentación múltiple consiste en la declaración de quiebra en varios estados, con el mismo nombre y la información, el uso de nombres e información falsa, o alguna combinación de los mismos. Las múltiples presentaciones entorpecen la capacidad de los sistemas judiciales para procesar una declaración de quiebra y liquidar los activos. A menudo, las notificaciones múltiples proporcionan más cobertura para un deudor tratando de participar en el ocultamiento de bienes.

Un proceso en el que los sospechosos están acusados de fraude de quiebra es de naturaleza criminal. Los fiscales federales pueden presentar cargos por fraude de quiebra sospechoso. La prueba de fraude requiere demostrar que el acusado a sabiendas y fraudulentamente hizo una declaración falsa de un hecho material.

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