Lavado de Dinero

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El lavado de dinero es el proceso de disfrazar el producto del delito y puede incluir el movimiento de dinero limpio a través de los Estados Unidos con la intención de cometer un delito en el futuro (por ejemplo, el terrorismo). Los métodos comunes incluyen disfrazar el origen de los ingresos; cambiar la forma de los ingresos; o mover las ganancias a un lugar donde tienen menos probabilidades de atraer la atención de los ingresos. El objeto de lavado de dinero es en última instancia, para obtener el producto de nuevo a la persona que las generó. El lavado de dinero es una consecuencia necesaria de los delitos que generan casi la totalidad de beneficios y puede ocurrir en cualquier parte del mundo. El lavado de dinero es una amenaza para el sistema de impuestos de los Estados Unidos en esa fuente ilegal imponible los ingresos van sin ser detectados junto con algunos de origen imponibles ingresos legales de esquemas de evasión de impuestos. Ambos esquemas utilizan nominados, moneda, múltiples cuentas bancarias, transferencias bancarias, y los "paraísos fiscales" internacionales para evitar la detección. Esta economía sumergida no gravado en última instancia, erosiona la confianza pública en el sistema tributario.

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